董事會外部績效評估 - 董事訪談重點

◆董事

　　一、公司營運及內部控制

1. 依照您的了解，公司之主力產品為何？目前有無三到五年中長期的發展計劃？
2. 您認為目前董事會的運作有哪些優點？有哪些需要改善之處？
3. 您認為董事會會議中，董事們是否充分表達專業上的意見？主席對於各董事提出意見後之反應為何？並請簡述董事會的決策過程。
4. 請簡單說明董事會與公司經營團隊間的互動情形。
5. 您認為公司最需要做好內部控制的地方是甚麼呢？您認為公司在內部控制及風險管理運作是否足夠適切？您認為有哪些需要改善的地方呢？

　　二、董事會組成及運作

1. 公司是否有建置相關手冊讓新任董事能快速了解公司？
2. 董事會召開頻率、討論議案、會議資料及議事錄記載是否完整？

　　三、推動公司治理3.0

1. 規劃設置永續、提名、風險管理、資訊安全等功能性委員會。
2. 接班人計劃-董事會成員專業、多元化。

　　四、對公司的期望

◆審計委員

1. 請簡述審計委員會之運作狀況。
2. 請簡述與會計師的溝通管道及頻率，您認為會計師的適任性是否有足夠資訊可以評估。
3. 公司內部稽核是否獨立，如何督導公司內部稽核。

◆薪酬委員

1. 請簡述薪酬委員會之運作狀況。
2. 薪酬委員會是否具獨立性並有效運作。